Por: Hoja de Ruta Digital México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este acuerdo busca consolidar la coordinación interinstitucional y ampliar de forma significativa los mecanismos para el intercambio de información estratégica.
A través de este instrumento, ambas dependencias podrán compartir e integrar datos de carácter financiero, patrimonial, fiscal, presupuestario, contable, administrativo y societario. Asimismo, contempla el desarrollo de herramientas tecnológicas conjuntas para el análisis de bases de datos e inteligencia operativa.
Alcances del convenio e intercambio de datos
La alianza permitirá aprovechar la infraestructura y capacidades de ambas instituciones para diseñar productos de inteligencia, modelos de riesgo y tipologías orientadas a desarticular estructuras ilícitas. Entre los objetivos prioritarios destacan la identificación de patrones vinculados al uso irregular de recursos públicos, actos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Como parte de los compromisos adquiridos:
- La ASF facilitará a la UIF la información obtenida durante sus procesos de fiscalización, supervisión y seguimiento del gasto público.
- La UIF proveerá productos de inteligencia generados a partir de reportes y avisos financieros que resulten de utilidad para las auditorías del órgano fiscalizador.
Grupo de Trabajo e inteligencia estratégica
Para dar seguimiento al acuerdo, se establecerá un Grupo de Trabajo encargado de coordinar, evaluar y ejecutar las acciones técnicas. Este equipo desarrollará indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías para enriquecer el análisis operativo y estratégico.
Este nuevo marco institucional da continuidad a los esfuerzos iniciados en febrero de 2024 y refrenda el compromiso del Gobierno de México con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para blindar los recursos públicos.
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