Por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Guardia Nacional (GN), formalizaron un convenio de colaboración orientado a robustecer el intercambio de información y la coordinación interinstitucional en la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Intercambio de inteligencia y rastreo de beneficiarios
El instrumento legal permitirá implementar mecanismos eficaces para el intercambio oportuno de documentación e información estratégica. El objetivo principal es identificar elementos constitutivos de conductas ilícitas y reforzar el monitoreo para ubicar a los beneficiarios finales de recursos o bienes con origen presuntamente ilegal.
Como parte de los acuerdos alcanzados entre ambas dependencias:
- La Guardia Nacional compartirá información contenida en sus bases de datos y registros que sea de utilidad para las funciones de la UIF.
- La UIF elaborará y entregará productos de inteligencia financiera a partir de las alertas y reportes presentados por los sujetos obligados, conforme al marco legal.
- Se brindará capacitación conjunta en materia de análisis operativo y estratégico.
- Se constituirá un grupo de trabajo especializado encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las tareas derivadas del convenio.
Estándares de seguridad y cumplimiento internacional
Las instituciones precisaron que la transferencia de datos se realizará bajo estrictos criterios de legalidad, seguridad y confidencialidad, garantizando la protección de datos personales y asegurando que la información no sea empleada fuera de los fines institucionales pactados.
Con este paso, la SHCP y la Secretaría de la Defensa Nacional refrendan su compromiso de elevar las capacidades de inteligencia financiera en el país, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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