En el complejo mundo minero, el cumplimiento normativo ha dejado de ser una formalidad administrativa para convertirse en una herramienta operativa y reputacional. Según Betsabeth Obando Flores, gerente general del Estudio Jurídico Minera Crime & Compliance; especialista en Criminología Corporativa y Compliance en Minería y Corporativo, puede abordarse desde un enfoque que fusione el compliance tradicional con la investigación de delitos y la criminología corporativa. Bajo esa lógica, asegura que el éxito de una mina no solo depende de la eficiencia en sus flujos de producción, sino también de una gobernanza que anticipe riesgos desde la exploración hasta el post-cierre. Lo que requiere a su vez un adecuado cumplimiento en todos sus niveles administrativos, ya sea en un plano interno como externo. Incorporando en dichas políticas sus vínculos con las comunidades, el Estado y sus proveedores. En la siguiente entrevista, Obando analiza el sector, la importancia del compliance y cómo esta herramienta permite hacerle frente a la infiltración del crimen organizado y la minería ilegal.

¿Cuál es el alcance del Estudio Jurídico Minerva Crime & Compliance y cómo se traduce en una empresa minera?

Nosotros somos especialistas en criminología corporativa y compliance minero. Y nuestra responsabilidad es garantizar el cumplimiento de toda la normativa que rige la industria, desde los manuales internos, normas ISO y leyes específicas de cada país, incluyendo los estándares internacionales, ya que operamos de forma transnacional con oficinas en Madrid, Chile, Ecuador y Colombia. También contamos con especializaciones en normas ESG, gobernanza, sostenibilidad, impactos ambientales y prevención de delitos como el lavado de activos y la protección de datos. El núcleo de nuestra propuesta es unir la investigación criminal con el cumplimiento normativo.

¿Por qué es relevante no perder de vista la criminalidad y el compliance en la industria minera?

En realidad, es una necesidad crítica porque el crimen organizado busca constantemente insertarse en el sector minero formal, ya sea para fomentar la minería ilegal o para cometer delitos dentro de las propias estructuras de las empresas. Frente a eso es que proponemos un enfoque inédito que fusiona la criminología con el compliance, lo que ha tenido una… Puedes leer la entrevista en nuestra edición Energiminaas 127 aquí.